香港帮派领导人因涉嫌洗钱400亿港元而被捕，并

香港帮派领导人因涉嫌洗钱400亿美元的钱而被捕。赚钱的程序是 - 资本化|领导者| Xin Yian |洗钱|黑帮| Mangrors_mobile netease.com 限量版Labubu，Hermes手袋，hk 400亿美元...“黑帮洗钱案”暴露在时尚的圆形玩具的另一侧。 1。当一个黑帮开始玩时尚的游戏时，一个消息打破了整个时尚的圆形玩具：这不是发布新的IP，但是一群人被警方瞄准了“夺取”限量版的Labubu。但是，这群人不是普通的球员，而是香港黑社会“ xi B”及其家人的负责人。在名为“福建”的行动中，警察呼吸了82人。 Numberin添加了Mutai盒子，爱马仕手袋和流行的手表，堆放在小山上，还有一个巨大的Labubu娃娃，“高达一半的人”。这使许多人大喊Ng，“黑帮的兄弟逮捕了时尚的盲盒？”但是不要急于笑。这种情况背后是一系列准确的洗钱逻辑：样式玩具不是爱好，而是工具。 2。港币400亿美元的洗钱案如何？让我们首先谈论要点：在短短21个月内，这个犯罪团伙通过“信托公司”“粉刷”了198亿港元396亿港元。喜欢数学问题吗？实际上，逻辑非常简单。步骤1：开设一个“正式公司”。他们注册了一家有执照的信心公司，该公司名义上是对所有者进行管理的对立者，但确实是“机器洗牌机”。这种类型的公司受财务管理的约束，似乎是合法的，但是它秘密地是黑钱的转会站。步骤2：“折断”钱，然后重新排列。示例：假设该团伙获得了1000万港元的非法香港收入，例如赌博和苏拉拉，他们将首先将钱转移到信托公司帐户以多种方式。然后，信心公司将资金分为无数的小型转移，并将其分为十二甚至“木偶帐户”。这些帐户可以来自亲戚，朋友，员工，甚至来自某些壳牌公司。步骤3：使用昂贵的商品和虚拟“包装”资金。钱在各种ibang帐户中传播后，它开始“改变”：有些人用这笔钱来购买受欢迎的手表，爱马仕手袋，穆塔伊葡萄酒，然后以高价出售它们；有些人购买虚拟货币，然后将其替换为法定货币；有些人用这笔钱支付信用卡，购买保险并投资房地产……这样，原始“黑货币”的来源是模糊的。例如，如果一个帐户突然有额外的钱，您无法确定它是通过赌博而获胜的还是通过出售爱马仕获得的胜利，还是更有可能“对信心充满信心”？步骤4：循环操作，为信托公司的Acco资助雪球UNT进入并退出，不断像装配线一样运行。 198亿元人民币是纳库哈（Nakuha），释放了198亿元人民币，在中间进行了投资，交易和转会，最终享年396亿元人民币。 3。为什么要拉布布？时尚的圆形玩具已成为洗钱的新喜爱吗？在这种情况下，最受欢迎的是巨型Labubu娃娃。为什么它出现在赃物列表中？答案是现实的：时尚玩具的高溢价和强大的隐藏交易已成为黑人工业洗钱的好工具。示例：该版本中的一个有限的实验室最初定价为500元，但第二个市场的定价为10千甚至数百人。买卖双方通常通过私人消息和集体聊天进行交易，并且该平台不能监督资金的流动；播放器组分散了，并且很难监控记录NG交易。对于黑帮，购买labubu，然后用高价很容易“打包”以“时尚投资收入”的非法收入。此外，时尚的玩具圈的社交特征使黑帮者更容易与“高端圆圈”结合使用。例如，如果您持有限量版的Labubu，那么进入圈子可能比穿Patek Philippe更容易。 4。谁是小小的？ Chen Xiaolian目前以Xinyi'an的“修订”路径被捕，是Xinyi'an的现任领导人。新Yian是香港的古老黑社会组织之一。他早年就开始了“色情，赌博，毒品”的业务。但是B一代的游戏玩法已经改变了。他的“转型”方法有三个要点：1。他的表面较低，但在幕后：Little B没有名字，没有表达收入，但他代表家人，恋人和知己，并成为“至高无上的皇帝”本身； 2。扩大力量并吸收其他帮派：他b从其他团伙到新尼昂等其他帮派中涌出了人们，并在整个香港拥有权力。 3。推出货币方法来升级：从传统的赌场和苏拉族人到信任公司，虚拟货币和奢侈品交易。用他的话说：“要赚钱，您必须依靠大脑，而不是拳头。”但是问题是，这种“转型”是一个重要的犯罪。这只从“赚钱”变成了“洗钱”，从“打开盗窃”到“秘密偷窃”。 5。如何解决此案？在这种情况下，可以解决两年半的“操作”，而不是运气，而是两年半的布局。警方已经建立了一个跨部门的工作队，以观察B的帮派资金的流动，并发现他们在信托公司中的帐户非常活跃：帐户资金进出，但该公司本身没有实际的业务；大量资金流入了个人帐户，然后通过昂贵的商品和虚拟货币“增白”它们；帮派ItselF没有主人，但是他的家人和女友有昂贵的房屋和昂贵的汽车。为了获得证据，警察甚至派遣人们“ inspor”到时尚的玩具圈，并监视这些Labubus的交易记录。最后，他们锁定了犯罪网，并于7月29日发起了“箭头唤醒行动”，徒步逮捕了82人。 6。在案件背后我们应该小心吗？这种情况似乎远非普通人，但是它暴露的许多问题确实与我们密切相关：1。货币推出方法越来越隐藏。帮派依靠赌场和房地产购买的开放，现在他们使用信任，虚拟货币和时尚玩具的公司直接进行交易。普通人可能会意外成为“洗钱链”链接的链接：例如，如果您出售高价玩具，而另一方则使用非法资金来支付，那么您可能不知道。 2。时尚玩具的气泡风险是时尚玩具（例如Labubu）的溢价正常范围。一个价值十元的洋娃娃可以出售成千上万的元人民币，在其背后可能会有猜测。如果法规不保留，时尚的玩具市场可能是洗钱和猜测的温床。 3。黑帮案从“猛烈”变为“资本”。他们不再依靠战斗和杀戮。相反，我们使用更多隐藏的财务方式来赚取收入。它对调查和警察监管系统的能力提出了更高的要求。 7.时尚的玩具不是动物，但是要维持底线Labubu并没有错，错误的是在洗钱中使用它的人。增加玩具的时尚圆圈是年轻人表达自己的个性并追求自己的利益的一种方式，一旦被罪犯作为目标，他们就可以成为颜色的色彩区域。此案提醒所有人：对于玩家：购买时尚玩具时不要看炒作，您应该以对来源的调整；对于平台：交易系统应该更清楚以防止损失货币损失；用于管理：应该加强对昂贵商品的虚拟所有权和交易。黑帮时尚时尚，听起来像是笑话，但是无法估计其背后的风险。毕竟，无论您多么可爱，它都不会覆盖黑钱的气味。 （全文结束） 声明：使用互联网上的材料并了解良好 特别声明：本文已由NetEase的自媒体平台“ NetEase”的作者上传和发表，并且仅在作者的观点中笑了。 NetEase仅提供信息发布平台。 注意：上面的内容（包括照片和视频（如果有））已由NetEase Hao用户上传和发布，该用户是社交媒体平台，仅提供信息存储服务。